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康欣新材料股份有限公司
康欣新材料股份有限公司
發布時間: 2024-01-02 09:23:24 來源:產品中心
產品介紹

PRODUCT INTRODUCTION

  1 本年度報告摘要來自年度報告全文,為全方面了解本公司的經營成果、財務情況及未來發展規劃,投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

  2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

  4 永拓會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

  經永拓會計師事務所(特殊普通合伙)審計,母公司2020年度實現凈利潤為-4,616,675.11元,加上年初未分配利潤31,169,935.66元, 2020年末可供股東分配的利潤為26,553,260.55元。根據《公司法》、《公司章程》有關利潤分配的規定,擬定公司 2020年利潤分配預案為:本年度不派發現金股利,不送紅股,不實施以公積金轉增股本。按公司目前股本計算,本次分紅金額為0元,與2020年末母公司未分配利潤之比為 0%。以上預案須經2020年年度股東大會審議通過。

  公司主要是做集裝箱底板等優質、新型木質復合材料的研發、生產和銷售以及營林造林和優質種苗培育、銷售?;镜漠a品包括楊木復合集裝箱底板、COSB復合集裝箱底板、環保板等各類優質、新型木質復合材料,以及速生楊種苗,石楠、雪松、桂花等多種綠化種苗及景觀樹等林產品。

  原材料主要為原木以及化工原料。原木主要購自康欣科技自有林地以及周邊農戶?;ぴ夏蛩?、三聚氰胺等原材料主要從市場隨行就市采購。公司自有林地經營模式最重要的包含一次性買斷經營權、承包土地經營等兩種模式,共掌握了約139萬畝林地資源。同時,公司地處長江中下游江漢平原,系國內速生楊三大種植帶之一,速生楊樹資源豐富,就近采購,運輸成本低、供應保障充分。故公司上游木質原材料供貨具有可持續性。

  公司的高性能、高強度集裝箱底板與環保民用板材業務通過以銷定產與通用產品適當進行安全備貨相結合的方式組織生產。公司依據銷售部已經簽署的訂單情況、與主要客戶的溝通情況及往年的生產銷售狀況和下游市場實際行情實行生產計劃管理,各生產單位依據公司統一下達的月度計劃組織生產,當月的生產計劃根據月度銷售訂單在前一個月25日之前下達。生產單位制定具體的生產計劃(包括產能、規格、質量指標等)和每天的生產進度安排,將生產任務落實到責任人,確保每個崗位和員工有明確的生產任務和崗位工作職責,按照作業指導書和操作規程完成訂單。木結構產品的生產方式按照每個客戶訂單以銷定產方式組織生產。

  (A)箱東(貨物運輸公司和集裝箱租賃公司)以點單的形式選定集裝箱制造用的底板和鋼材的供應商范圍;(B)集裝箱制造商在既定的供應商范圍內,選定生產該批次產品所需要的供應商,并下達訂單;(C)供應商在確定訂單后,在約定的時間內將產品運送至制造商處,并完成相關的驗收程序;(D)制造商驗貨后在商定的賬期內支付相關款項。

  公司(包括子公司康欣科技)依據營林造林地區的土地資源、自然交通條件以及速生樹種的生物學特性,在保護當地生態環境和現有森林資源的條件下,科學合理地利用宜林地。營林造林主要是采用一次性買斷經營權、承包土地經營等模式,具體如下:

  A、一次性買斷經營權模式:即與農村集體經濟組織或農戶或法人簽訂林地、林木的流轉協議,公司一次性支付出讓金,取得林地長期經營權,一般30至60年,并享有林地使用權,林木的所有權和使用權。該種模式大多數都用在山林。

  B、承包土地經營模式:公司通過與集體經濟組織或者農戶簽署《工業原料林基地用地承包協議書》,在集體所有的宜林坡耕地上進行營林造林,承包期一般為20-50年,公司在承包期內按合同約定支付承包金,負責籌措造林資金實施造林,并由公司享有林地使用權,林木所有權和使用權。公司速生楊豐產林建設主要采取的是承包土地,公司自己栽植管護的經營模式。

  現階段我國林木資源供需缺口較大,且存在一定的地域性,林木種植企業之間的競爭主要不在于市場的競爭,而更多的在于是否擁有森林資源和經營管理上的水準的競爭。目前,我國森林資源土地權屬為國有和集體所有,林木種植企業大致分為三類,一是國有和集體林場改制形成的林產加工公司,二是以自給為最大的目的而從事林木種植經營的林產加工公司,三是個人承包經營的林產加工企業。

  康欣科技自2003年起開始在湖北省漢南、監利、丹江口、漢川、黃陂、應城、安陸、蔡甸、江夏、茶陵、竹溪、麻城地區建設速生豐產林基地。發行人采用一次性買斷經營權模式收購山林,這中間還包括馬尾松、楊樹、杉木、厚樸等。截至2020年,公司已掌握了約139萬畝林地資源,資源儲備豐富。

  在現代綠色林業經濟發展的產業鏈中,產業高質量發展的進程存在一定的單一性。我國林業經濟產業高質量發展,其開采與管理等方面的情況尚不盡如人意。但隨國家對林業行業的各種利好政策,社會資金不斷的進入,在根本上解決了林業產業高質量發展的制度瓶頸和資金問題。林業由初級加工向精細化加工過渡,林業產品向附加值高、產業關聯度大、帶動力強的下游產業靠攏,如新能源產業、新材料產業、低碳環保產業、生物產業、高端制造業等。

  目前,我國是世界最大的集裝箱生產國和出口國,多年來產銷量始終居于全球首位,幾大集裝箱制造業的主要企業產量約占中國集裝箱總產量的90%。大部分集裝箱底板生產廠商也集中在中國(印尼、馬來西亞等少數國家還有部分廠家。)形成這一局面根本原因一是集裝箱底板質量、衛生防疫等要求高,必須嚴格按國際標準生產;二是生產集裝箱底板設備投入大,中小企業不敢貿然投入;三是相對民用膠合板而言,社會需求量較小,大企業單獨投產該產品,風險較大;四是集裝箱底板銷售及貿易壁壘重重,特別是技術壁壘難以沖破;五是全球范圍內熱帶硬木原材料缺乏。因此,集裝箱底板制造公司數較少,且集中度較高。

  我國人造板企業以家居裝潢類人造板企業居多,從事集裝箱底板的公司數并不多,年生產能力在3萬m3以上集裝箱底板的企業約10家左右,其中,全球集裝箱產銷頂級規模的中集集團全資子公司中集新型環保材料股份有限公司,年生產集裝箱底板能力45萬m3左右;本公司為國內集裝箱底板有突出貢獻的公司,市場占有率30%左右;同時產銷規模在3萬m3以上的企業還有若干家;上述規?;髽I市場占有率合計75%左右。余下市場空間主要被小規模作坊式企業占據,該類小企業多鄰近箱廠,雖然運輸成本以及人力成本低,但抵御風險能力相對薄弱。

  當下,集裝箱底板業務所屬的人造板制造業,“林板一體化”趨勢越發明顯。人造板原材料成本約占企業業務成本的70%-80%左右。其它成本為燃料動力、人力以及生產制造費用等,占比較小且比較難縮減,通過自備林地、優化樹種結構及營林造林技術,使森林資源培育與人造板制造緊密結合,推行“林板一體化”產業鏈體系的人造板制造企業將在競爭中占據主動。近年來我國人造板行業供給側結構性改革全面展開,將加速淘汰落后產能促進行業出清。擁有核心優勢的人造板企業有望在行業競爭中脫穎而出,推動行業集中度提高。

  現代木結構建筑起源于歐美,對傳統木結構建筑做出了巨大的突破與發展。近年來,在國家有關政策支持下,隨著有關標準和規范的出臺,我國現代木結構建筑行業發展迅速。木結構建筑產品因具有突出的節能環保效果、良好的環境相容性、優異的抗震能力和較高的施工效率,日益為國內市場所接受。盡管如此,相對于發達國家,我國現代木結構建筑市場總體上仍處于起步階段,在市場推廣、有關標準和規范的完善、研發技術和人才教育培訓等方面有進一步拓展的空間。

  目前,我國一些少數民族地區、旅游景觀區出現了大量純木結構或磚木結構、鋼木結構等混合結構建筑,在部分城市的一些公共建筑中,木結構建筑亦呈現較快發展形態趨勢。但中國木結構建筑以政府項目居多,由房地產開發商參與開發的住宅和商業項目較少,我國木結構建筑的發展在商品化、住宅化、規?;确矫嫔行杞洑v一定的發展歷程。

  4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

  根據2020年跟蹤信用評級報告,本期債券評級結果為AA,發行主體長期信用等級為AA,評級展望為穩定,該級別反映了本期債券安全性很高,違約風險很低。

  2020年度,公司實現營業收入102,310.16萬元,同比減少49.17%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-16,139.58萬元,同比減少141.38%;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-17,775.48萬元,同比減少147.42%。

  6 與上年度財務報告相比,對財務報表合并范圍發生明顯的變化的,公司應當作出具體說明。

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  (三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

  采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;利用互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票細則》等有關法律法規執行。

  上述議案已經公司第十屆監事會第八次會議、第十屆董事會第二十二次會議審議通過,相關聯的內容刊登于上海證券交易所網站()。

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)做投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:做投票。首次登陸互聯網投票平臺做投票的,投資的人要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,能夠正常的使用持有公司股票的任一股東賬戶參加互聯網投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

  (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(詳細情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  個人股東親自出席會議的,應持本人有效身份證件、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的,代理人還應持本人有效身份證件、股東授權委托書(見附件)。

  法人股東的法定代表人出席會議的,應持法人股東股票賬戶卡、本人有效身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);委托代理人出席會議的,代理人還應持本人有效身份證、書面授權委托書(見附件)。

  3、融資融券投資者出席會議的,應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書;投資者為個人的,還應持本人有效身份證,投資者為機構的,還應持本單位營業執照復印件(加蓋公章)、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。

  (四)股東可采用信函或傳真的方式來進行登記,以傳真方式來進行登記的股東,請在傳真上注明聯系方式及聯系人。

  (五)選擇網絡投票的股東,能夠最終靠上海證券交易所交易系統直接參與股東大會投票。

  茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年5月19日召開的貴公司2020年年度股東大會,并代為行使表決權。

  委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  2021年4月26日,康欣新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開了第十屆董事會第二十二次會議,會議應到董事9人,實到董事9人,會議在召集和表決程序上符合《公司法》及公司章程的有關法律法規。各到會董事審議通過了如下事項:

  內容詳見公司于上海證券交易所網站(披露的公司《2020年年度報告》及《2020年年度報告摘要》。

  內容詳見公司于上海證券交易所網站(披露的公司《2020年度董事會工作報告》。

  內容詳見公司于上海證券交易所網站(披露的公司《2020年度獨立董事述職報告》。

  內容詳見公司于上海證券交易所網站(披露的公司《2020年度內部控制評價報告》。企業獨立董事在董事會審議時發表了獨立意見。

  內容詳見公司于上海證券交易所網站(披露的公司《2020年度財務決算報告》。

  經永拓會計師事務所(特殊普通合伙)審計,母公司2020年度實現凈利潤為-4,616,675.11元,加上年初未分配利潤31,169,935.66元,2020年末可供股東分配的利潤為26,553,260.55元。根據《公司法》、《公司章程》有關利潤分配的規定,擬定公司2020年利潤分配預案為:本年度不派發現金股利,不送紅股,不實施以公積金轉增股本。按公司目前股本計算,本次分紅金額為0元,與2020年末母公司未分配利潤之比為0%。

  受新冠肺炎疫情影響,公司2020年度出現經營虧損,面臨了較大的經營壓力。為鞏固公司在核心業務上的競爭優勢,增強可持續發展能力,公司將推動業務轉型,逐步加強在產品研制、市場拓展等方面的資產金額的投入,為未來的可持續增長奠定基礎。因此本年度不派發現金股利,不送紅股,不實施以公積金轉增股本,公司將以長遠發展的方式更好地回饋股東。

  七、審議通過《關于公司2021年5月至2022年4月日常關聯交易的議案》

  內容詳見公司于上海證券交易所網站()披露的《關于2021年5月至2022年4月日常關聯交易的公告》。

  關聯方湖北漢川農村商業銀行股份有限公司,關聯董事郭志先,李潔回避本議案的表決。企業獨立董事在該事項提交董事會審議前發表了事前認可意見,在董事會審議時發表了獨立意見。

  八、審議通過《關于公司及子公司申請新增銀行授信以及為綜合授信額度內貸款做擔保的議案》

  為保障公司健康、平穩地運營,根據生產經營的資金需求,并考慮公司未來發展的需要,本公司及下屬子公司2021年5月至2022年4月擬向金融機構申請不超過20億元人民幣(或等值外幣)的綜合授信額度,以銀行貸款、保函、票據等融資方式,滿足公司及所屬子公司資金需求。

  具體的授信額度及分項額度使用以各家金融機構的批復為準。在授權額度范圍內授權本公司法定代表人或法定代表人授權的代理人代表公司辦理相關手續,并簽署有關規定法律文件,由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。

  公司獨立董事在該事項提交董事會審議前發表了事前認可意見,在董事會審議時發表了獨立意見。

  九、審議通過《關于審核公司董監高2020年度薪酬及確定公司2021年度董監事津貼的議案》

  公司薪酬與考核委員會根據《公開發行證券的公司信息公開披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉》(2017年修訂)的規定,對公司2020年度董事、監事及高級管理人員所披露的薪酬情況做了審核,認為公司董事、監事及高級管理人員在公司領取的報酬嚴格按公司有關工資管理以及崗位技術工資標準的規定發放,公司所披露的報酬與真實的情況相符。

  根據公司目前生產經營狀況,并結合國家法律和法規政策和同行業上市公司董事、監事津貼情況,對企業獨立董事給予8萬元津貼(稅后),監事會主席給予2萬元津貼(稅后),對另外的董事、監事給予1萬元津貼(稅后)(如果董事、監事派出單位對該董事、監事領取津貼的行為具有限制性規定的,從其規定)。

  內容詳見公司于上海證券交易所網站(披露的公司《2021年第一季度報告正文及全文》。

  上述部分議案要提交公司股東大會審議批準,關于會議的時間、地點、議程和議題等具體事宜,公司將另行發出關于召開公司2020年年度股東大會的通知公告。

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

  康欣新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于2021年4月26日在公司會議室召開了第十屆監事會第八次會議。應到監事3人,實到3人。經過全體監事認真討論,一致通過以下議案:

  內容詳見公司于上海證券交易所網站(披露的公司《2020年度監事會工作報告》。

  報告期內,監事會認真履行財務檢查職能,不定期對公司財務活動情況做檢查監督,對報告期內定期報告的內容和編制程序進行了審核。認為公司2020年年度報告的編制和審議程序全部符合法律和法規、公司章程和企業內部管理制度的規定;內容和格式全部符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能真實反映公司報告期的經營管理和財務情況,符合《企業會計制度》和財務報表編制要求。未曾發現參與年度報告和審議的人員有違反保密規定的行為。

  內容詳見公司于上海證券交易所網站(披露的公司《2020年年度報告》及《2020年年度報告摘要》。

  內容詳見公司于上海證券交易所網站(披露的公司《2020年度財務決算報告》。

  經永拓會計師事務所(特殊普通合伙)審計,母公司2020年度實現凈利潤為-4,616,675.11元,加上年初未分配利潤31,169,935.66元,2020年末可供股東分配的利潤為26,553,260.55元。根據《公司法》、《公司章程》有關利潤分配的規定,擬定公司2020年利潤分配預案為:本年度不派發現金股利,不送紅股,不實施以公積金轉增股本。按公司目前股本計算,本次分紅金額為0元,與2020年末母公司未分配利潤之比為0%。

  受新冠肺炎疫情影響,公司2020年度出現經營虧損,面臨了較大的經營壓力。為鞏固公司在核心業務上的競爭優勢,增強可持續發展能力,公司將推動業務轉型,逐步加強在產品研制、市場拓展等方面的資產金額的投入,為未來的可持續增長奠定基礎。因此本年度不派發現金股利,不送紅股,不實施以公積金轉增股本,公司將以長遠發展的方式更好地回饋股東。

  五、審議通過《關于公司2021年5月至2022年4月日常關聯交易的議案》

  公司關聯交易公平合理,未曾發現損害上市公司利益的行為。內容詳見公司于上海證券交易所網站()披露的《關于2021年5月至2022年4月日常關聯交易的公告》。

  公司已基本建立覆蓋各經營環節的內控制度體系,能夠防范和抵御經營過程中產生的風險,保證公司經營管理業務的正常運行和公司資產的安全完整。公司2020年度內部控制評價報告全面、真實、客觀、準確地反映了企業內部控制的真實的情況。內容詳見公司于上海證券交易所網站(披露的公司《2020年度內部控制評價報告》。

  內容詳見公司于上海證券交易所網站(披露的公司《2021年第一季度報告正文及全文》。

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  ●日常關聯交易對上市公司的影響:該關聯交易屬公司日常關聯交易,遵循了公開、公平、公正的原則,保障了公司正常的生產經營,不影響上市公司獨立性,不會對關聯方形成依賴。

  1、康欣新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“康欣新材”)第十屆董事會第二十二次會議于2021年4月26日召開,會議審議通過了《關于公司2021年5月至2022年4月日常關聯交易的議案》。九名董事中,董事郭志先、李潔為關聯董事,回避表決,其他七名非關聯董事都同意,表決通過。

  本公司在召開董事會前,將上述日常關聯交易事宜與獨立董事進行了充分的溝通,經獨立董事認可后,提交第十屆董事會第二十二次會議審議通過。企業獨立董事趙優珍、穆鐵虎、許斌對上述關聯交易發表了獨立意見,認為公司預計會發生2021年5月至2022年4月日常經營性關聯交易是因正常的生產經營需要而發生的,交易價格確定方式符合有關規定,未損害公司及公司全體股東的利益。

  經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡業務;代理收付款項;代理保險業務;提供保險箱服務;辦理經中國銀行業監督管理委員會批準的別的業務。(依法須經批準的項目,經有關部門批準后方可開展經營活動)。

  關聯關系說明: 公司關聯自然人郭志先女士(公司董事、總經理)擔任湖北漢川農村商業銀行股份有限公司董事,并直接持有湖北漢川農村商業銀行股份有限公司2%的股份,公司關聯自然人李潔(公司董事、副總經理)直接持有湖北漢川農村商業銀行股份有限公司2%的股份,該關聯人符合《關聯交易實施指引》第八條第(三)款規定的關聯關系情形。

  公司2021年5月至2022年4月預計與關聯方之間發生的日常關聯交易,主要是為滿足公司下屬各子公司正常生產經營及投資的資金需求。

  關聯方借款利率在中國人民銀行公布的貸款基準利率基礎上,最大限度地考慮商業銀行市場利率情況確定。

  本公司2021年5月至2022年4月日常關聯交易,符合公司正常經營以及投資發展的需要,有助于公司日常經營業務開展及執行,有利于提升公司市場競爭力。關聯交易遵循公平合理的定價原則,,不存在損害公司及另外的股東特別是中小股東利益的情形,公司對關聯方也不會形成依賴,也不會影響企業的獨立性。

產品優勢

PRODUCT ADVANTAGES

  • 經驗豐富

    多年的生產技術人員

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  • 完善售后

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