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新疆八一鋼鐵股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議公告
新疆八一鋼鐵股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議公告
發布時間: 2024-03-26 11:05:00 來源:不銹鋼料槽
產品介紹

PRODUCT INTRODUCTION

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

  會議應參與表決董事11人,實際表決董事10人,缺席1人。董事武金鳳因公出國、無法聯系,缺席本次會議。會議由董事長沈東新先生主持。公司全體監事和高管人員列席了會議。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  經與會董事充分討論,會議以通訊表決方式做出如下決議:

  2、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》;

  公司第二屆董事會任期即將屆滿,根據《公司法》、《公司章程》的有關法律法規,公司需進行換屆選舉。董事會現提名沈東新先生、趙峽先生、艾力·巴拉提先生、雷洪先生、武金鳳女士、郭向陽先生、康敬成先生、陳亮先生、陳盈如女士、張新吉先生、馬潔先生(候選人簡歷見附件)為第三屆董事會董事候選人,其中:陳亮先生、陳盈如女士、張新吉先生、馬潔先生為獨立董事候選人。

  獨立董事候選人的任職資格和獨立性的相關材料須報上海證券交易所審核。

  公司獨立董事認為:董事候選人的提名符合有關法律和法規及《公司章程》的規定。董事候選人符合董事的任職資格和條件。同意提交公司股東大會選舉。

  上述兩項議案需提交2006年第二次臨時股東大會審議,會議召開時間另行通知。

  趙峽:男,1958年出生,漢族,黨員,研究生學歷,高級工程師,全國人大代表。曾任八鋼煉鐵廠燒結車間副主任、選燒廠副廠長兼總工程師、新疆鋼鐵公司經理助理兼煉鐵廠廠長、公司副經理、八鋼集團副總經理、總經理?,F任八鋼集團董事長兼黨委書記、本公司董事。

  沈東新:男,1963年出生,漢族,黨員,研究生學歷,高級會計師。曾任新疆鋼鐵公司軋鋼廠財務科科長、計劃財務部主任助理、證券管理辦公室主任、本公司董事會秘書兼總會計師?,F任本公司董事長。

  艾力·巴拉提:男,1956年出生,爾族,黨員,大學學歷。曾任新疆鋼鐵學校教務副科長、新疆鋼鐵公司煉鐵廠副廠長、紀委書記、工會主席、八鋼集團紀委副書記?,F任本公司黨委書記、董事。

  雷洪:男,1968年出生,漢族,黨員,研究生學歷,高級工程師。曾任新疆鋼鐵公司煉鋼廠技術科技術員、總調生產技術科副科長、新產品開發辦主任、轉爐煉鋼廠總工程師、本公司生產技術部部長?,F任八鋼集團技術中心主任、生產技術部部長。

  武金鳳:女,1963年出生,漢族。曾任南京市冶金軋輥廠副廠長兼財務主管、南京聯強冶金集團有限公司副總經理兼財務主管、南京港聯精密不銹鋼薄板有限公司董事長?,F任南京聯強冶金集團不銹鋼有限公司董事長、本公司董事。

  郭向陽:男,1962年出生,錫伯族,黨員,大學??茖W歷。曾任新疆大學文化用品服務部經理及團支部書記?,F任新疆華凌工貿(集團)有限公司黨委書記、副總經理。新疆華順工貿有限公司副總經理、本公司董事。

  康敬成:男,1957年出生,漢族,黨員,在職研究生,高級經濟師。曾任自治區經貿委企業處副處長、新疆機電設備招標中心副總經理?,F任新疆爾自治區技術改造投資公司總經理、本公司董事。

  陳亮:男,1968年出生,漢族,研究生學歷,曾任宏源信托公司證券營業部電腦部經理、證券部副總經理、證券業務總部副總經理?,F任宏源證券股份有限公司總經理助理、烏魯木齊業務總部總經理、本公司獨立董事。

  陳盈如:女,1966年出生,漢族,大學??茖W歷,注冊會計師、注冊稅務師、律師。曾任五洲聯合會計師事務所項目經理?,F任天陽律師事務所律師、新疆伊力特實業股份有限公司獨立董事、特變電工股份有限公司獨立董事、本公司獨立董事。

  張新吉:男,1955年出生,漢族,黨員,研究生學歷,高級會計師。曾任新疆財經學院總務處副處長、處長、計財處處長、黨委常委、副校長?,F任新疆大學黨委常委、副校長。

  馬潔:男,1962年出生,回族,黨員,研究生學歷,教授。曾任新疆財經學院工業經濟系助教、講師、教研室主任、工商管理系副主任、副教授、科研處副處長、處長?,F任新疆財經學院研究生處MBA教育中心處長、主任、教授,新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司獨立董事、新山子天利高新技術股份有限公司獨立董事。

  提名人新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會現就提名陳亮、陳盈如、張新吉、馬潔為新疆八一鋼鐵股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明,被提名人與新疆八一鋼鐵股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系,具體聲明如下:

  本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的,被提名人已書面同意出任新疆八一鋼鐵股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人,提名人認為被提名人:

  一、根據法律、行政法規及其他有關法律法規,具備擔任上市公司董事的資格。

  二、符合新疆八一鋼鐵股份有限公司章程規定的任職條件。

  三、具備中國證監會《關于在上市公司成立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性:

  1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在新疆八一鋼鐵股份有限公司及其附屬企業任職;

  2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東,也不是該上市公司前十名股東;

  3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職,也不在該上市公司前五名股東單位任職;

  4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形;

  5、被提名人不是為該上市公司及其附屬公司可以提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

  四、包括新疆八一鋼鐵股份有限公司在內,被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

  本提名人保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本提名人完全明白作出虛假聲明可能會引起的后果。

  聲明人陳亮、陳盈如、張新吉、馬潔,作為新疆八一鋼鐵股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人,現公開聲明本人與新疆八一鋼鐵股份有限公司之間在本人擔任該企業獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系,具體聲明如下:

  一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職;

  二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上;

  三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東;

  四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職;

  五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職;

  六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形;

  七、本人沒有為該公司或其附屬公司可以提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務;

  八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益;

  另外,包括新疆八一鋼鐵股份有限公司在內,本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

  本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本人完全明白作出虛假聲明可能會引起的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該企業獨立董事期間,將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求,接受上海證券交易所的監管,確保有足夠的時間和精力履行職責,作出獨立判斷,不受公司主要股東、實際控制人或其他與企業存在利害關系的單位或個人的影響。

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