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江蘇武進不銹股份有限公司
江蘇武進不銹股份有限公司
發布時間: 2024-01-15 08:51:03 來源:不銹鋼料槽
產品介紹

PRODUCT INTRODUCTION

  1 本年度報告摘要來自年度報告全文,為全方面了解本公司的經營成果、財務情況及未來發展規劃,投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

  2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

  4 立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

  經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2020年度母公司純利潤是220,079,598.51元,提取10%法定盈余公積金22,007,959.85元。截至2020年12月31日,公司期末可供分配利潤為934,745,203.03元。

  公司2020年度以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤,擬向全體股東每10股派發現金紅利2.7元(含稅)。截至2020年12月31日,公司總股本400,758,848股,以此計算合計擬派發現金紅利108,204,888.96元(含稅)。剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。此外,不進行別的形式分配。

  在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的,擬維持分配總額不變,相應調整每股分配比例,并將另行公告具體調整情況。

  公司主營業務為工業用不銹鋼管及管件的研發、生產與銷售。公司的基本的產品包括工業用不銹鋼無縫管、工業用不銹鋼焊接管、鋼制管件和法蘭等。工業用不銹鋼管應用領域十分廣泛,國內外工業用不銹鋼管制造企業一般選擇部分工業應用領域作為市場開拓重點,本公司產品主要使用在于石油、化工、天然氣、電力設備制造以及機械設備制造等行業。

  公司采取“以銷定產”的訂單式經營生產方式,按照每個客戶需求多品種、多規格、小批量的特點,圍繞訂單進行生產,并以原材料成本為基礎確定銷售價格。

  公司采購的主要原材料為不銹鋼圓鋼和不銹鋼板材,根據銷售訂單和生產計劃,公司采取持續分批量的形式向國內外合格供應商進行采購,并與多家具有規模優勢和經濟實力的供應商建立了長期穩定的合作伙伴關系。公司原材料主要采購于國內,公司成立了專門的采購部門負責不銹鋼圓鋼、板材等原材料的采購工作,采購部門持續對原材料的市場行情報價進行跟蹤,并根據生產和銷售部門的訂單情況制定合理的采購計劃,在確保生產用料滿足的同時,降低公司采購成本。

  公司采取“以銷定產”的訂單管理方式,以銷售合同為基礎帶動生產流程。生產部門在收到由銷售部門和技術部門聯合依據銷售訂單設計的產品技術細節后,按照交貨期、產品類型、產品規格等進行歸并處理,提出原材料的計劃需求量和批次生產計劃,提交管理部門審定后,按照批次生產計劃進行滾動生產,并與質量管理部門一起對生產全過程來控制,同時依照訂單情況對生產計劃進行及時調整,確保生產流程高效運轉。

  公司的工業用不銹鋼管產品均采取直接銷售的方式來進行銷售。公司與采購方簽訂銷售合同,采購方以買斷方式購買公司產品。

  2020年伊始,疫情帶來的突然沖擊使得產業鏈供應鏈循環受阻,一季度震蕩下行。隨國家復工復產、經濟政策的逐步發力,國內經濟穩定復蘇,帶動下游需求逐步恢復,為鋼鐵行業的發展提供了良好的外部環境。2020年度鋼鐵產量平穩增長,根據國家統計局數據,2020年1-12月全國生鐵、粗鋼產量分別為88752萬噸和105300萬噸,同比分別增長4.3%和5.2%。鋼材出口下降,進口大幅度增長。據海關總署數據,2020年1-12月全國累計出口鋼材5367.1萬噸,同比下降16.5%;1-12月累計進口鋼材2023.3萬噸,同比增長64.4%。

  4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

  2020年度,國際貿易受到一定沖擊,相應產能轉向國內市場,國內市場之間的競爭激烈;同時,原材料價格上漲及用工成本增加等因素,導致產品綜合毛利率下降。報告期內,公司實現營業總收入2,400,893,159.83元,比上年同期增長3.33%;營業總成本2,145,305,485.12元,比上年同期增長8.97%;實現歸屬于上市公司股東凈利潤220,437,363.56元,比上年同期下降29.99%;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤203,427,279.27元,比上年同期下降30.06%。

  1、執行《企業會計準則第14號——收入》(2017年修訂)(以下簡稱“新收入準則”)

  財政部于2017年度修訂了《企業會計準則第14號——收入》。修訂后的準則規定,首次執行該準則應該依據累積影響數調整當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額,對可比期間信息不予調整。

  本公司自2020年1月1日起執行新收入準則。根據準則的規定,本公司僅對在首次執行日還沒完成的合同的累積影響數調整2020年年初留存收益以及財務報表其他相關項目金額,比較財務報表不做調整。執行該準則的主要影響如下:

  與原收入準則相比,執行新收入準則對2020年度財務報表相關項目的影響如下(增加/(減少)):

  財政部于2019年12月10日發布了《企業會計準則解釋第13號》(財會〔2019〕21號,以下簡稱“解釋第13號”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯調整。

  解釋第13號明確了以下情形構成關聯方:企業與其所屬公司集團的其他成員單位(包括母公司和子公司)的合資經營企業或聯營企業;企業的合資經營企業與企業的其他合資經營企業或聯營企業。此外,解釋第13號也明確了僅僅同受一方重大影響的兩方或兩方以上的企業不構成關聯方,并補充說明了聯營企業包括聯營企業以及它子公司,合資經營企業包括合資經營企業及其子公司。

  解釋第13號完善了業務構成的三個要素,細化了構成業務的判斷條件,同時引入“集中度測試”選擇,以在某些特定的程度上簡化非同一控制下取得組合是否構成業務的判斷等問題。

  本公司自2020年1月1日起執行解釋第13號,比較財務報表不做調整,執行解釋第13號未對本公司財務情況和經營成果產生重大影響。

  財政部于2020年6月19日發布了《新型冠狀病毒肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》(財會〔2020〕10號),自2020年6月19日起施行,允許企業對2020年1月1日至該規定施行日之間發生的相關租金減讓做調整。按照該規定,對于滿足條件的由新型冠狀病毒肺炎疫情直接引發的租金減免、延期支付租金等租金減讓,公司能夠選擇采用簡化方法進行會計處理。

  6 與上年度財務報告相比,對財務報表合并范圍發生明顯的變化的,公司應當作出具體說明。

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  江蘇武進不銹股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年4月9日以書面送達、電話、電子郵件的方式向各位董事發出召開第三屆董事會第十七次會議的通知,會議于2021年4月21日在公司會議室以現場結合通訊方式召開并表決。本次會議應參加董事9名,實際參加董事9名。本次會議由董事長朱國良先生主持,公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

  根據《中華人民共和國證券法》、《公開發行證券的公司信息公開披露內容與格式準則第2號—年度報告的內容與格式(2017年修訂)》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定法律法規和要求,公司已編制完成《江蘇武進不銹股份有限公司2020年年度報告》全文及摘要。

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《江蘇武進不銹股份有限公司2020年年度報告》全文及摘要。

  同意公司2020年度以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤,擬向全體股東每10股派發現金紅利2.7元(含稅)。截至2020年12月31日,公司總股本400,758,848股,以此計算合計擬派發現金紅利108,204,888.96元(含稅)。剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。此外,不進行其他形式分配。

  在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的,擬維持分配總額不變,相應調整每股分配比例,并將另行公告具體調整情況。

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于2020年度利潤分配方案的公告》(公告編號:2021-022)。

  為總結公司董事會獨立董事2020年度工作情況,公司獨立董事撰寫了《獨立董事2020年度述職報告》。

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《江蘇武進不銹股份有限公司獨立董事2020年度述職報告》。

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《江蘇武進不銹股份有限公司董事會審計委員會2020年度履職報告》。

  關聯董事安文先生、陸紅霞女士、周向東先生回避表決,本項議案有效表決票數為6票。

  關聯董事沈衛強先生、周志斌先生、吳方敏先生、江雙凱先生回避表決,本項議案有效表決票數為5票。

  關聯董事沈衛強先生、朱琦女士、周志斌先生、吳方敏先生回避表決,本項議案有效表決票數為5票。

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《公司2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2021-024)。

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《公司2020年度內部控制評價報告》。

  同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構。同時,提請股東大會授權公司管理層依據年度實際業務情況和市場情況等因素綜合決定2021年度審計費用。

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于續聘會計師事務所的公告》(公告編號:2021-023)。

  同意公司及子公司2021年度向銀行申請總額不超過15億人民幣的綜合授信額度,以自有資產抵押、質押辦理銀行借款等業務。本次授信額度不等于公司實際融資金額,實際融資金額將在不超過計劃總額前提下,視公司及子公司運營資金的實際需求合理確定。在授信期限內,授信額度可循環使用。

  同意授權并同意提請股東大會授權董事長及其授權代表根據實際經營情況的需要,在上述授信額度內全權辦理上述借款業務,并簽署有關法律文件。

  同意公司擬使用額度不超過人民幣60,000萬元(含本數)的閑置自有資金在保證正常經營所需流動資金的情況下,進行現金管理。投資范圍包括購買理財產品、信托產品、債券、金融衍生品、開展委托貸款業務(對象不能為公司關聯方)、參與資產管理計劃等符合法律和法規規定的投資品種。單項產品期限最長不超過一年。在2020年年度股東大會審議通過之日起一年之內,資金可以在上述額度內滾動使用,授權董事長行使該項投資決策權及簽署相關法律文件,并由公司管理層組織相關部門具體實施。

  具體內容詳見公司同日于指定信息公開披露媒體披露的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告編號:2021-025)。

  根據《中華人民共和國證券法》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第13號—季度報告的內容與格式(2016年修訂)》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和要求,江蘇武進不銹股份有限公司已編制完成《江蘇武進不銹股份有限公司2021年第一季度報告》全文及正文。

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《江蘇武進不銹股份有限公司2021年第一季度報告》全文及正文。

  同意公司于2021年5月19日采取現場和網絡投票相結合的方式召開2020年年度股東大會。

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于召開公司2020年年度股東大會的通知》(公告編號:2021-026)。

  4、《關于2020年度利潤分配方案的公告》(公告編號:2021-022)。

  5、《公司2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(編號:2021-024)。

  8、《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告編號:2021-025)。

  9、《關于召開公司2020年年度股東大會的通知》(公告編號:2021-026)。

  10、《江蘇武進不銹股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。

  11、《江蘇武進不銹股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議相關事項的事前認可意見》。

  12、《江蘇武進不銹股份有限公司獨立董事關于公司對外擔保情況的專項說明》。

  13、東方證券承銷保薦有限公司出具的《東方證券承銷保薦有限公司關于江蘇武進不銹股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》。

  14、立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于江蘇武進不銹股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況專項報告的鑒證報告》。

  15、立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《2020年度內部控制審計報告》。

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  江蘇武進不銹股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年4月9日以書面送達、電話、電子郵件的方式向各位監事發出召開第三屆監事會第十五次會議的通知,會議于2021年4月21日在公司會議室以現場方式召開并表決。本次會議應參加監事3名,實際參加監事3名。本次會議由監事會主席沈彥吟女士主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

  (1)公司2020年年度報告及摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定;

  (2)公司2020年年度報告及摘要真實、準確、完整地反映了公司2020年度的財務狀況和經營成果;

  (3)未發現參與2020年年度報告及摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

  同意公司2020年度以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤,擬向全體股東每10股派發現金紅利2.7元(含稅)。截至2020年12月31日,公司總股本400,758,848股,以此計算合計擬派發現金紅利108,204,888.96元(含稅)。剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。此外,不進行別的形式分配。

  在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的,擬維持分配總額不變,相應調整每股分配比例,并將另行公告具體調整情況。

  《2020年度利潤分配方案的議案》符合相關法律法規和《公司章程》的要求,決策程序合法、規范,有利于促進公司可持續發展,維護股東的長遠利益。

  公司編制的《2020年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》全面、客觀、真實地反映了公司募集資金的存放與使用情況,相關決策程序規范、合法、有效,不存在違法、違規情形,不存在損害公司及股東利益的情形。

  公司根據《企業內部控制基本規范及相關規范》等有關法律法規的要求,設計、實施和維護有效的內部控制?!?020年度內部控制評價報告》內容反映了公司內部控制基本狀況。公司內部控制制度設計、執行有效,報告期內監事會未發現公司存在內部控制制度設計或執行方面的重大缺陷。

  公司使用閑置自有資金進行現金管理,且單項產品期限最長不超過一年,是在確保不影響公司正常經營所需流動資金的情況下實施的,有利于提高資金利用效率,增加公司投資收益,為股東獲取更多的投資回報,不會影響公司正常運營,不存在損害公司及全體股東利益的情形。該事項履行了必要的審批程序,決策和審議程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。

  監事會同意公司使用額度不超過人民幣60,000萬元(含本數)的自有資金進行現金管理,在決議有效期內,資金可以在上述額度內滾動使用。

  (1)公司2021年第一季度報告全文及正文的編制和審核程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定;

  (2)公司2021年第一季度報告全文及正文真實、準確、完整地反映了公司2021年第一季度的財務狀況和經營成果;

  (3)未發現參與2021年第一季度報告全文及正文編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信”)由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建,1986年復辦,2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所,注冊地址為上海市,首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所,長期從事證券服務業務,新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證,具有H股審計資格,并已向美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)注冊登記。

  截至2020年末,立信擁有合伙人232名、注冊會計師2323名、從業人員總數9114名,立信的注冊會計師和從業人員均從事過證券服務業務。

  立信2020年度業務收入(未經審計)38.14億元,其中審計業務收入30.40億元,證券業務收入12.46億元。

  2020年度立信為576家上市公司提供年報審計服務,同行業上市公司審計客戶5家。

  截至2020年末,立信已提取職業風險基金1.29億元,購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元,相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

  立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰4次、監督管理措施26次、自律監管措施無和紀律處分3次,涉及從業人員62名。

  項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

  主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度,綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

  2、2019年度,財務報告審計費用為70萬元,內部控制審計費用為10萬元,合計80萬元。2020年度,財務報告審計費用為75萬元,內部控制審計費用為10萬元,合計85萬元。2021年度,財務報告審計費用及內部控制審計費用將依據年度實際業務情況和市場情況等因素由雙方協商決定。

  公司第三屆董事會審計委員會對立信會計師事務所(特殊普通合伙)進行了審查,認為:立信會計師事務所(特殊普通合伙)具備應有的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性及良好的誠信狀況,具備證券期貨相關業務審計從業資格,在執行2020年度財務審計工作中較好地完成了各項審計任務,恪盡職守,堅持獨立審計原則,能夠客觀、公正、公允的反映公司的財務狀況、經營成果,切實履行了審計機構應盡的職責。審計委員會同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構,并將續聘事項提交公司董事會審議。

  經核查,三位獨立董事均認為:立信會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券期貨相關業務審計從業資格,具有多年為上市公司進行審計的經驗能力,能夠滿足公司財務審計和內控審計的工作需要。在擔任公司2020年度審計機構過程中,該事務所遵照獨立、客觀、公正的執業準則,較好地完成了約定的服務內容,順利完成了公司年度審計工作。

  三位獨立董事均同意公司續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為2021年度審計機構,并同意將該議案提交公司董事會審議。

  經核查,我們認為:公司本次續聘2021年度審計機構議案的程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定,立信會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券期貨相關業務審計從業資格,具有多年為上市公司進行審計的經驗能力,能夠滿足公司財務審計和內控審計的工作需要,能夠獨立對公司財務狀況進行審計,不會損害公司及股東利益,特別是中小股東利益的情形。

  因為,我們同意公司續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為2021年度審計機構。

  (三)2021年4月21日,公司召開第三屆董事會第十七次會議,以同意9票、反對0票、棄權0票,審議通過了《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》

  (四)本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2020年年度股東大會審議批準,并自2020年年度股東大會審議通過之日起生效。

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

  采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

  上述議案已經公司第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十五次會議審議通過。具體內容詳見公司2021年4月23日于指定信息公開披露媒體披露的相關公告。

  應回避表決的關聯股東名稱:議案6:朱國良先生、朱琦女士回避表決;議案8:沈衛強先生、周志斌先生、吳方敏先生、江雙凱先生回避表決

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

  (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  (一)個人股東親自出席會議的,應出示個人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的,代理人應出示個人有效身份證件、股東授權委托書。

  (二)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示個人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人還應出示個人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

  (三)凡2021年5月12日(股權登記日)交易結束后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東可于2021年5月18日的工作時間(08:00—11:00、13:00—17:00),到公司指定地點現場辦理出席會議登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式登記,書面材料應包括股東姓名(或單位名稱)、有效身份證件復印件(或法人營業執照復印件)、股票賬戶卡復印件、股權登記日所持有表決權股份數、聯系電話、地址及郵編(受委托人須附上本人有效身份證件復印件和授權委托書)。通過傳真方式登記的股東請留下聯系電話,以便聯系。

  會議登記處地點:江蘇省常州市天寧區鄭陸鎮武澄西路1號公司三樓北面證券部。

  (一)出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件各一份。出席現場表決的與會股東食宿費及交通費自理。

  (三)網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程遵照當日通知。

  茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年5月19日召開的貴公司2020年年度股東大會,并代為行使表決權。

  委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第九號—鋼鐵》第二十二條的相關規定,公司現將2021年第一季度的主要經營數據(未經審計)公告如下:

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  ●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數,具體日期將在權益分派實施公告中明確。

  ●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的,擬維持分配總額不變,相應調整每股分配比例,并將另行公告具體調整情況。

  經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2020年度母公司凈利潤為220,079,598.51元,提取10%法定盈余公積金22,007,959.85元。截至2020年12月31日,公司期末可供分配利潤為934,745,203.03元。經第三屆董事會第十七次會議決議,公司2020年度以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下:

  公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2.7元(含稅)。截至2020年12月31日,公司總股本400,758,848股,以此計算合計擬派發現金紅利108,204,888.96元(含稅)。剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。此外,不進行其他形式分配。本年度公司現金分紅比例為49%。

  如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間,因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的,公司擬維持分配總額不變,相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化,將另行公告具體調整情況。

  2021年4月21日,公司召開第三屆董事會第十七次會議,以同意9票、反對0票、棄權0票,審議通過了《2020年度利潤分配方案的議案》。本次利潤分配方案尚需提交2020年年度股東大會審議。

  我們認為:本次利潤分配方案符合公司所屬行業實際情況和公司發展需求,在維護了中小股東利益的同時,也有利于公司持續、穩定、健康發展,符合《公司法》、《公司章程》等的有關規定。

  《2020年度利潤分配方案的議案》符合相關法律法規和《公司章程》的要求,決策程序合法、規范,有利于促進公司可持續發展,維護股東的長遠利益。

  本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素,不會對公司經營現金流產生重大影響,不會影響公司正常經營和長期發展。

  本次利潤分配預案尚需提交2020年年度股東大會審議,敬請投資者注意投資風險。

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇武進不銹股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2016]2749號)核準,公司向社會公開發行人民幣普通股(A股)5,050萬股,每股面值1元,發行價格為14.87元/股,募集資金總額為人民幣75,093.50萬元??鄢l行費用人民幣4,318.78萬元后,募集資金凈額為人民幣70,774.72萬元。上述資金已于2016年12月12日全部到位,經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,于2016年12月13日出具了信會師報字[2016]第116587號《驗資報告》。

  為規范公司募集資金的管理及使用,保護投資者權益,根據中國證監會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律法規及公司《募集資金管理制度》相關規定,公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》(以下簡稱“《三方監管協議》”),開設了募集資金專項賬戶,對募集資金實行專戶存儲?!度奖O管協議》內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異,公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

  2020年度,本公司實際使用募集資金人民幣32,850,600.00元外,尚未將募集資金用于其他募投項目,具體情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

  2017年3月1日,公司召開第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關于用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》,同意公司以部分募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金合計人民幣11,554.39萬元。

  2018年4月23日,公司召開第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第十四次會議,2018年5月23日召開2017年年度股東大會,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司擬使用額度不超過人民幣17,000萬元(含本數)的閑置募集資金,投資安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的保本型的理財產品或存款類產品,單項產品期限最長不超過一年。在上述額度內,資金可滾動使用。自2017年年度股東大會審議通過之日起一年內有效。獨立董事均發表了同意的獨立意見。保薦機構出具了《東方花旗證券有限公司關于江蘇武進不銹股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。具體內容詳見公司 2018 年4月25日于指定信息披露媒體披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2018-027)。

  公司于2019年4月24日召開第三屆董事會第四次會議、2019年5月20日召開2018年年度股東大會,審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司擬使用額度不超過人民幣16,000萬元(含本數)的閑置募集資金,投資安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的保本型的理財產品或存款類產品,單項產品期限最長不超過一年。在上述額度內,資金可滾動使用。自2018年年度股東大會審議通過之日起一年內有效。授權董事長行使該項投資決策權及簽署相關法律文件,并由公司管理層組織相關部門具體實施。具體內容詳見公司于2019年4月26日在指定信息披露媒體披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-021)。

  公司于2020年3月27日召開第三屆董事會第九次會議、2020年5月7日召開2019年年度股東大會,審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司擬使用額度不超過人民幣12,000萬元(含本數)的閑置募集資金,投資安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的保本型的理財產品或存款類產品,單項產品期限最長不超過一年。在上述額度內,資金可滾動使用。自2019年年度股東大會審議通過之日起一年內有效。授權董事長行使該項投資決策權及簽署相關法律文件,并由公司管理層組織相關部門具體實施。具體內容詳見公司于2020年3月31日在指定信息披露媒體披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2020-025)。

  公司本期累計購買理財產品8,000萬元,本期到期的理財產品20,000萬元,共產生收益512.97萬元。截至2020年12月31日止,募集資金專戶已銷戶。

  2020年度,公司不存在超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況。

  2017年11月13日,公司召開第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第十一次會議,審議通過了《關于部分募投項目結項的議案》。鑒于年產3500噸特種不銹鋼鋼管項目,所需建設已達到可使用狀態,同意公司首次公開發行股票募集資金投資項目之“年產3500噸特種不銹鋼鋼管項目”結項。獨立董事均發表了同意的獨立意見。保薦機構出具了《東方花旗證券有限公司關于江蘇武進不銹股份有限公司部分募投項目結項的專項核查意見》。具體內容詳見公司2017年11月14日于指定信息披露媒體披露的《關于部分募投項目結項的公告》(公告編號:2017-046)。

  2018年3月14日,公司召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十二次會議,審議通過了《關于首次公開發行部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。同意公司首次公開發行募集資金投資項目之“年產3500噸特種不銹鋼鋼管項目”結項。同時,為更合理的使用募集資金,提高募集資金使用效率,公司擬將節余募集資金107,146,929.88元(實際金額以資金轉出當日專戶余額為準)永久補充流動資金,并在上述資金轉入公司賬戶后辦理募集資金專項賬戶注銷手續。獨立董事均發表了同意的獨立意見。保薦機構出具了《東方花旗證券有限公司關于江蘇武進不銹股份有限公司部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的專項核查意見》。具體內容詳見公司2018年3月15日于指定信息披露媒體披露的《關于首次公開發行部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》(公告編號:2018-009)。

  2018年4月2日,公司召開2018年第一次臨時股東大會,審議通過《關于首次公開發行部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》(公告編號:2018-019)。

  公司實際從專戶轉出資金為107,234,739.76元,其中:“年產3,500噸特種不銹鋼鋼管項目”專戶節余募集資金107,226,367.67元(包括募集資金102,845,497.61元、利息收入凈額及理財產品利息收入4,380,870.06元)、“補充流動資金項目”專戶節余募集資金8,372.09元(為利息收入凈額)。

  2019年1月24日,第三屆董事會第四次會議,第三屆監事會第四次會議審議通過了《關于首次公開發行部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。同意公司首次公開發行募集資金投資項目之“研發中心升級改造項目”結項。同時,為更合理的使用募集資金,提高募集資金使用效率,公司擬將節余募集資金26,016,178.09元(實際金額以資金轉出當日專戶余額為準)永久補充流動資金,用于公司日常生產經營。

  2019年7月8日,公司實際從專戶中轉出“研發中心升級改造項目”節余資金為26,285,804.75元。

  2020年12月4日,公司召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十四次會議,審議通過了《關于首次公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。同意公司首次公開發行募集資金投資項目之“年產6000噸油氣輸送用不銹鋼焊管項目”結項。同時,為更合理的使用募集資金,提高募集資金使用效率,公司擬將節余募集資金99,354,372.23元(實際金額以資金轉出當日專戶余額為準)永久補充流動資金,用于公司日常生產經營。獨立董事均發表了同意的獨立意見。保薦機構出具了《東方證券承銷保薦有限公司關于江蘇武進不銹股份有限公司首次公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。具體內容詳見公司2020年12月5日于指定信息披露媒體披露的《關于首次公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》(公告編號:2020-083)。

  2020年12月23日,公司2020年第二次臨時股東大會審議并通過了該項議案。

  2020年12月24日,公司實際從專戶轉出“年產6000噸油氣輸送用不銹鋼焊管項目”結余資金為99,643,092.50元。

  2020年度,公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況,已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目,不存在違規使用募集資金的重大情形。

  六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見。

  公司年度審計機構立信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司募集資金存放與實際使用情況進行了核查,出具了《關于江蘇武進不銹股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況專項報告的鑒證報告》。

  經核查,審計機構認為:公司2020年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44號)、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013修訂)》以及上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號——臨時公告格式指引》的相關規定編制,在所有重大方面如實反映了武進不銹公司2020年度募集資金存放與使用情況。

  七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。

  公司保薦機構東方證券承銷保薦有限公司對公司募集資金存放與實際使用情況進行了核查,出具了《東方證券承銷保薦有限公司關于江蘇武進不銹股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的的專項核查報告》。

  經核查,保薦機構認為:2020年度公司嚴格執行了募集資金專戶存儲制度,有效地執行了三方監管協議,已披露的相關信息及時、真實、準確、完整,不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的情況。

  1、《東方證券承銷保薦有限公司關于江蘇武進不銹股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的的專項核查報告》。

  2、立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于江蘇武進不銹股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況專項報告的鑒證報告》。

  3、《江蘇武進不銹股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公告》(公告編號:2021-020)。

  4、《江蘇武進不銹股份有限公司第三屆監事會第十五次會議決議公告》(公告編號:2021-021)。

  5、《江蘇武進不銹股份有限企業獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議相關議案的獨立意見》。

  注1:“年產3500噸特種不銹鋼鋼管項目”和“研發中心升級改造項目”已經結項截至期末承諾投入金額為募集資金累計已支付金額。

  注2:“年產3,500噸特種不銹鋼鋼管項目”本年實現效益2,515.06萬元,未達到預計效益,主要系該項目可研立項較早,目前的市場環境已發生較大變化,由于競爭加劇,產品單價有所下降,加之2020年疫情的影響,銷售收入和凈利潤未達到預計效益。

  注3: 本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  ●現金管理額度及期限:江蘇武進不銹股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用總額度不超過人民幣60,000萬元(含本數)的閑置自有資金進行現金管理。在2020年年度股東大會審議通過之日起一年之內,資金可以在上述額度內滾動使用。

  ●現金管理投資品種:投資范圍有購買打理財產的產品、信托產品、債券、金融衍生品、開展委托貸款業務(對象不能為公司關聯方)、參與資產管理計劃等符合法律和法規規定的投資品種。單項產品期限最長不超過一年。

  ●履行的審議程序:公司于2021年4月21日召開第三屆董事會第十七次會議,審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。本項議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議批準。

  為提高公司資金使用效率,在不影響公司主營業務的正常開展、日常運營需要的情況下,對暫時閑置自有資金進行現金管理,增加公司投資收益。

  投資范圍包括購買理財產品、信托產品、債券、金融衍生品、開展委托貸款業務(對象不能為公司關聯方)、參與資產管理計劃等符合法律法規規定的投資品種。單項產品期限最長不超過一年。

  公司擬使用總額度不超過人民幣60,000萬元(含本數)的閑置自有資金進行現金管理。在上述額度內,資金可以滾動使用。

  期限自2020年年度股東大會審議通過之日起一年之內有效。授權董事長行使該項投資決策權及簽署有關規定法律文件,并由公司管理層組織有關部門具體實施。

  公司本次使用閑置自有資金進行現金管理是在確保公司日常經營所需資金的前提下進行的,不影響日常經營資金的正常運轉。通過對閑置自有資金進行現金管理,能獲得一定的投資收益,進一步提升公司整體業績水平,為公司和股東獲取較好的投資回報。

  盡管公司嚴格篩選發行主體,且單項產品期限最長不超過一年,但不排除該項投資受到市場波動的影響;公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投資的實際收益不可預期;相關工作人員的操作和監控風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

  1、公司嚴格篩選發行主體,選擇具有合法經營資格、信譽好、資金安全保障能力強的發行機構,且單項產品期限最長不超過一年。如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。

  2、公司財務部門負責對理財產品的資金使用與保管情況進行內部監督,建立臺賬對理財產品進行管理,并建立完整的會計賬目,做好資金使用的賬務核算工作。

  3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

  4、公司根據上海證券交易所的相關規定,通過定期報告、半年度和年度募集資金專項報告等方式披露報告期內委托理財產品投資以及相應的損益情況。

  公司在不影響主營業務的正常開展、日常運營需要和資金安全的前提下,使用額度不超過人民幣60,000萬元(含本數)的暫時閑置自有資金進行現金管理,有利于提高公司資金使用效率,增加公司投資收益。該事項履行了必要的決策程序,符合法律和法規及《公司章程》等相關規定,不存在損害公司及公司股東利益,特別是中小股東利益的情形。

  公司嚴格篩選發行主體,選擇具有合法經營資格、信譽好、資金安全保障能力強的發行機構,且單項產品期限最長不超過一年,風險可控。

  因此,我們同意公司擬使用額度不超過人民幣60,000萬元(含本數)的閑置自有資金進行現金管理。在決議有效期內,資金可以在上述額度內滾動使用。

  公司使用閑置自有資金進行現金管理,且單項產品期限最長不超過一年,是在確保不影響企業正常經營所需流動資金的情況下實施的,有利于提高資金利用效率,增加公司投資收益,為股東獲取更多的投資回報,不會影響公司正常運營,不存在損害公司及全體股東利益的情形。該事項履行了必要的審批程序,決策和審議程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。

  監事會贊同公司使用額度不超過人民幣60,000萬元(含本數)的自有資金進行現金管理,在決議有效期內,資金可以在上述額度內滾動使用。

  1、《江蘇武進不銹股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公告》(公告編號:2021-020)。

  2、《江蘇武進不銹股份有限公司第三屆監事會第十五次會議決議公告》(公告編號:2021-021)。

  3、《江蘇武進不銹股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議相關議案的獨立意見》。

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  ●投資者可于2021年5月6日(星期四)17:00前將相關問題通過電子郵件的形式發送至本公司郵箱.cn。公司將在2020年度業績說明會上就投資者普遍關注的問題進行解答。

  江蘇武進不銹股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2021年4月23日在上海證券交易所網站()披露《江蘇武進不銹股份有限公司2020年年度報告》全文及摘要。為便于廣大投資者全面深入地了解公司2020年年度業績和經營情況,公司擬于2021年5月11日14:00-15:00召開2020年度業績說明會,就投資者普遍關心的問題進行交流。

  本次業績說明會以網絡文字互動方式召開,公司將針對2020年年度業績和經營情況與投資者進行交流,并對投資者普遍關注的問題進行回答。

  公司董事長朱國良先生、總經理沈衛強先生、財務總監王錦蓉女士、董事會秘書劉一鳴先生。

  1、投資者可在2021年5月11日14:00-15:00登錄上證路演中心(),在線參與本次業績說明會,公司將及時回答投資者的提問。

  2、投資者可于2021年5月6日(星期四)17:00前將有關問題通過電子郵件的形式發送至本公司郵箱.cn。公司將在2020年度業績說明會上就投資者普遍關注的問題進行解答。

  本次業績說明會召開后,投資的人能通過上證路演中心查看本次業績說明會的召開情況及主要內容。

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